Um supermercado no bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo, era usado de fachada para lavagem de dinheiro por traficantes do interior do RS e também mantinha relações com outras pessoas e empresas investigados por lavagem de dinheiro no RS e em São Paulo.
Na manhã desta quarta-feira (22) cerca de 50 policiais realizaram a Operação Mercado em vários pontos de São Leopoldo, mas o foco era um mercado no bairro Arroio da Manteiga. A operação foi comandada pelo delegado Ayrton Figueiredo Martins, titular da Draco SL e pelo delegado regional, Eduardo Hartz. Eram 18 mandatos, sendo que sete deles em São Leopoldo para:
- 11 contas foram bloqueadas judicialmente, no limite total de R$168.000.000,00; (cento e sessenta e oito milhões de reais)
- Mandados de Busca e Apreensão cumpridos no RS : São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas e Uruguaiana
A investigação teve como origem uma requisição judicial da 2ª Vara Judicial de Rosário do Sul/RS, a respeito de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, realizado por empresa de São Leopoldo.
Conforme o delegado Ayrton, na casa do casal responsável pelo mercado, foi preso em flagrante o principal investigado porque foram encontradas seis armas e 50 mil reais em notas de 100 e 200 reais. Também fpoi apreendido um caminhão, uma mercedes e uma fiorino.
Delegado Ayrton Martins
“A pedido da Justiça de Rosário do Sul começamos a investigar que traficantes de drogas estavam depositando dinheiro em favor de um supermercado aqui de São Leopoldo. Descobrimos que além da empresa (supermercado) tinha um responsável pela lavagem de dinheiro que entre 2018 e 2021 movimentou quase meio bilhão de reais,a penas na pessoa jurídica doi mercado uma movimentação atípica de empréstimos de R$ 128 milhões não declarados que não eram condizentes com a capacidade financeira”.
Durante as investigações, o grupo identificado chegou a movimentar R$473.616.667,80 (quase meio bilhão de reais) em transações suspeitas de lavagem de dinheiro e delitos de evasão fiscal. Segundo Relatório Técnico, elaborado pelo Laboratório de Tecnologias de Combate à Lavagem de Dinheiro da PCRS (LAB/GIE), ficou comprovado que:
- 1.Existiram transações financeiras/bancárias de natureza suspeita, como fracionamento de depósitos de valores, contas de passagem, gastos excessivos via cartões de crédito;
- 2.Houve transações em criptoativos ou destinação de valores para entidades financeiras/bancárias do exterior;
- 3.Houve Transações Bancárias no Mercado Imobiliário;
- 4.Houve Depósitos em Dinheiro Não Identificados;
- 5.Movimentações Financeiras Expressivas entre Pessoa Física Investigada e Pessoas Jurídicas (Terceiros).
- INDICATIVOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO:
- Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividades econômicas ou a ocupação profissional e a capacidades financeiras dos investigados;
- “MESCLA” ou “Commingling”: misturar recursos ilícitos com os recursos legítimos,
PRISÕES E APREENSÕES
Até o momento um homem foi preso, três veículos apreendidos, entre eles um caminhão e uma mercedes, e cerca de R$ 50 mil em dinheiro vivo. Na casa do homem foi encontrado seis armas.
