Na madrugada desta quarta-feira (16), a Polícia Civil por meio da Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de São Leopoldo, chefiada pelo delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior, realiza a sexta etapa da operação TIMEO. Desta vez, é para combater o crime de lavagem de dinheiro que ocorria após esquema de extorsão contra comerciantes do Vale do Sinos.
No momento, um dos grupos da Polícua Civil está verificando carros de alto padrão em uma concessionária localizada no bairro Pátria Nova, em Novo Hamburgo.
Ao todo, 60 policiais cumprem onze mandados de busca e apreensão nas cidades de São Leopoldo, Portão, Cachoeirinha, Porto Alegre e Imbé. Em Novo Hamburgo, onde a operação também está sendo colocada em prática, foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão, entre eles contra uma professora da Rede Estadual de Ensino, moradora do bairro Ideal que teria embolsado cerca de R$ 5 milhões.
De acordo com o delegado Ayrton, esta fase mira os alvos ligados ao financeiro, ou seja, eles recebiam os valores que eram extorquidos dos comerciantes, caracterizando assim, a lavagem de dinheiro. O grupo que praticava a extorsão e fazia as ameaças já está preso preventivamente.
Simultaneamente, haverá também o sequestro judicial e bloqueio de mais de R$ 13 milhões depositados em contas bancárias e também de criptoativos, no valor convertido de R$260.000,00 oriundos de três empresas de investimentos digitais (“exchanges”).
A investigação, segundo o delegado, teve início em março de 2023 quando uma vítima de extorsão, empresário do ramo de compra e venda de veículos, foi ameaçado e teve sua loja totalmente destruída por não se comprometer em pagar valores extorquidos. Um dos líderes do grupo determinou quando e como executaria as extorsões e ataques às vítimas.
