Na madrugada desta quarta-feira (16), a Polícia Civil por meio da Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de São Leopoldo, chefiada pelo delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior, realiza a sexta etapa da operação TIMEO. Desta vez, é para combater o crime de lavagem de dinheiro que ocorria após esquema de extorsão contra comerciantes do Vale do Sinos.
Ao todo, 60 policiais cumprem onze mandados de busca e apreensão nas cidades de São Leopoldo, Portão, Cachoeirinha, Porto Alegre e Imbé. Em Novo Hamburgo, onde a operação também está sendo colocada em prática, foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão, entre eles contra uma professora da Rede Estadual de Ensino, moradora do bairro Ideal que teria embolsado cerca de R$ 5 milhões.
De acordo com o delegado Ayrton, esta fase mira os alvos ligados ao financeiro, ou seja, eles recebiam os valores que eram extorquidos dos comerciantes, caracterizando assim, a lavagem de dinheiro. O grupo que praticava a extorsão e fazia as ameaças já está preso preventivamente.
Simultaneamente, haverá também o sequestro judicial e bloqueio de mais de R$ 13 milhões depositados em contas bancárias e também de criptoativos, no valor convertido de R$260.000,00 oriundos de três empresas de investimentos digitais (“exchanges”).
A investigação, segundo o delegado, teve início em março de 2023 quando uma vítima de extorsão, empresário do ramo de compra e venda de veículos, foi ameaçado e teve sua loja totalmente destruída por não se comprometer em pagar valores extorquidos. Um dos líderes do grupo determinou quando e como executaria as extorsões e ataques às vítimas.
