A Operação Formigueiro deflagrada hoje pela Polícia Federal, com nove mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e Estância Velha, para apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, perpetuados por doleiros que atuam no estado em apoio a grupos criminosos, totalizou mais de R$ 1 milhão de reais em diversas moedas:
Real
217.735,00
Peso Argentino
173.472,00 em Reais 12.489,98
Peso Chileno
1.220.000,00 em Reais 8.784,00
Peso Uruguaio
103.820 em Reais 13.496,60
Euro
19.050,00 em Reais 125.920,50
Dolar
122.387,00 em Reais 684.143,33
Franco Suiço
350,00 em Reais 2.156,00
Moeda Israel (Shekel)
120,00 em Reais 198,00
Libra Esterlina
50,00 em Reais 366,00
Peso Mexicano
50,00 em Reais 13,50
Dolar Australiano
350,00 em Reais 1.393,00
TOTAL 1.066.698,91
Cerca de 40 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão em Porto Alegre (7) e Estância Velha (2). As ordens judiciais são executadas em escritórios e residências dos investigados, que estariam atuando informalmente na condição de negociadores de câmbio, o chamado mercado negro ou dólar paralelo.
Um dos inquéritos teve origem a partir da identificação de um doleiro, alvo da operação, que estaria atuando junto com contrabandistas de cigarros investigados em outra operação da Polícia Federal.
O mercado ilegal de cambio, além do prejuízo ao Sistema Financeiro Nacional (evasão de manutenção de divisas não declaradas no exterior) e à Ordem Tributária (sonegação), muitas vezes está ligado à lavagem de dinheiro e operações de descaminho e contrabando.
Até o momento, são apurados os crimes de atuação irregular no mercado de câmbio e evasão de divisas (arts. 16 e 22 da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional). A partir da coleta e da análise do material apreendido, poderão ser identificados outros crimes praticados pelos investigados. A ação de hoje conta com o apoio da Receita Federal.
